雅本化学:2022年第一次临时股东大会的法律意见书

北京国枫律师事务所
关于雅本化学股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2022]A0063号
致：雅本化学股份有限公司（雅本化学）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及雅本化学股份有限公司章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席雅本化学2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对雅本化学本次股东大会的真实性、
合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在
虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供雅本化学本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集经查验，本次股东大会由雅本化学第四届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。雅本化学董事会于2022年2月12日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站1公开发布了《雅本化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
雅本化学本次股东大会现场会议于2022年3月1日下午14:30，在太仓市港口开发
区北环路18号2楼召开，本次会议由公司董事长蔡彤先生主持。
经查验，雅本化学董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及雅本化学章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及雅本化学章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由雅本化学第四届董事会第二十五次会议决定召集并
发布公告通知，本次股东大会的召集人为雅本化学董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人1人，代表股份280563707股，占雅本化学股份总数的29.1250%；通过网络投票方式行使表决权的股东54人，代表股份1588728股，占雅本化学股份总数的0.1649%。出席本次股东大会的人员还有雅本化学部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符
2合有关法律法规、规范性文件和雅本化学章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为雅本化学已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会表决通过以下议案：
（1）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
*选举蔡彤先生为公司第五届董事会非独立董事经表决，同意股份280677341股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4772%。
*选举王卓颖女士为公司第五届董事会非独立董事经表决，同意股份280628738股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4600%。
*选举毛海峰先生为公司第五届董事会非独立董事经表决，同意股份280628739股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4600%。
*选举马立凡先生为公司第五届董事会非独立董事经表决，同意股份280628738股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4600%。
*选举刘伟先生为公司第五届董事会非独立董事经表决，同意股份280628739股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4600%。
*选举李航先生为公司第五届董事会非独立董事经表决，同意股份280878338股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.5484%。
（2）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
*选举张军先生为公司第五届董事会独立董事
3经表决，同意股份280655030股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股
份总数的99.4693%。
*选举严嘉先生为公司第五届董事会独立董事经表决，同意股份280755532股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.5049%。
*选举饶艳超女士为公司第五届董事会独立董事经表决，同意股份280630731股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4607%。
（3）《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
*选举阙利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事经表决，同意股份280648934股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4671%。
*选举韩雪女士为公司第五届监事会非职工代表监事经表决，同意股份280715928股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4909%。
（4）审议《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信的议案》经表决，同意股份282140007股，反对9028股，弃权3400股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9956%。
（5）审议《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》经表决，同意股份282138907股，反对10128股，弃权3400股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9952%。
（6）审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》经表决，同意股份282138907股，反对10128股，弃权3400股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9952%。
42、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并现场统计了议案的表
决结果并予以宣布。经查验，本次股东大会第（1）（2）（3）项议案均采用累积投票制，蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、刘伟、李航当选为公司第五届董事会非独立董事，张军、严嘉、饶艳超当选为公司第五届董事会独立董事，阙利民、韩雪当选为公
司第五届监事会非职工代表监事。本次股东大会第（4）（5）（6）项议案以非累积投票制审议并表决通过。
经查验，雅本化学本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的雅本化学董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的雅本化学董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，雅本化学本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规
范性文件及雅本化学章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
5（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于雅本化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）负责人张利国北京国枫律师事务所经办律师董一平李元平
2022年3月1日
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