广宇发展:第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:000537证券简称:广宇发展公告编号:2022-022
天津广宇发展股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会
议于2022年2月23日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2022年2月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于解除有关房地产项目托管合同的议案》
同意公司与间接控股股东中国绿发投资集团有限公司、控股股东鲁能集团有限
公司、关联方都城伟业集团有限公司及相关房地产项目单位解除有关托管合同，并签署解除协议。详情请参见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于解除有关房地产项目托管合同的公告》（公告编号：2022-023）。
公司关联董事蔡红君先生、王晓成先生按规定对此议案回避了表决。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2022年3月1日