ST西源:西部资源2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600139 证券简称：ST 西源 公告编号：2022-025 号
四川西部资源控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年2月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）141300337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.3479
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长刘新盘先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，董事舒帅斌、王娜因工作原因授权
委托董事刘新盘参加会议，独立董事吴艳琴因工作原因授权委托独立董事张鲲参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 140603937 99.5071 666400 0.4716 30000 0.0213
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
2.01张建明13754664997.3434是
2.02史旭斌13754634897.3432是
2.03吴俊13753634797.3361是
3、关于选举独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）3.01于腾13753434797.3347是
3.02毕研科13753434797.3347是
4、关于选举监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
4.01杨曦13753634697.3361是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2.01张建明3246127.9594
2.02史旭斌3243117.9521
2.03吴俊3143107.7068
3.01于腾3123107.6578
3.02毕研科3123107.6578
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，并采取累积投票制进行投票选举，提名候选人均获当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京银律师事务所
律师：徐喆、张洁
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效；审议的议案与会议通知相符；表决程序和
表决结果合法有效。四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川西部资源控股股份有限公司
2022年3月1日