银之杰:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300085证券简称：银之杰公告编号：2022-003
深圳市银之杰科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议通知于2022年2月24日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2022年2月28日以视频会议方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
同意公司于2022年2月28日与控股子公司安科创新（深圳）有限公司少数股
东深圳市弘顺投资咨询合伙企业(有限合伙)、叶仟安、深圳市铭科电子商务管理企业（有限合伙）签署《资产认购协议》，公司以自有资金6539.40万元（实际交易价格根据业绩承诺期的业绩完成情况确定）收购上述股东合计持有的安科创新
36.33%股权。本次交易完成后，安科创新将成为公司的全资子公司。《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网。
2.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意公司对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
《外汇套期保值业务管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
同意公司子公司安科创新开展不超过1500万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时董事会授权总经理在规定额度和期限范围内审批日常外汇套期保值业务的相关文件。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4.会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司关于2022年度日常关联交易预计的议案。该议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事陈向军和冯军在审议该议案时回避表决。
议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网公布的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日