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靖远煤电:独立董事对担保等事项的独立意见

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靖远煤电:独立董事对担保等事项的独立意见

散户家园 发表于 2022-3-2 00:00:00 浏览:  499 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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甘肃靖远煤电股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
关于2021年度利润分配的独立意见
公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》规定,符合公司利润分配政策和实际生产经营情况,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
关于2021年度内部控制评价的独立意见
报告期内,公司结合经营管理实际需要,聘请中介机构对公司层面的组织架构、内控流程及制度体系进行尽职调查,从顶层着手对公司的内部控制进行优化设计,健全和完善了公司法人治理结构,改进及优化了各项重要业务流程,公司内部控制体系得以健全和完善。目前,公司内部控制体系能够有效适应外部环境变化和内部管理需求,公司整体目标能够有效实现。我们认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,我们同意公司内部控制评价报告。
关于董事、高管2021年度薪酬情况的独立意见
2021年,除在股东单位领取薪酬的董事之外,公司部分董事、高管人员薪
酬发放情况严格执行公司薪酬管理制度,根据管理岗位、职责、年度工作任务业绩考核情况、安全生产等因素考核发放,符合公司实际情况,决策程序合法合规,有利于推动公司经营目标的实现,不存在损害公司及股东利益的情形。
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、截止2021年12月31日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况;
2、截止2021年12月31日,公司为全资子公司靖煤集团白银热电有限公
司向商业银行申请3300万元授信额度提供连带责任担保,本事项已经公司董事会审议通过。
除此之外,截止2021年12月31日,公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况,也无其他形式的对外担保事项。
关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据全资子公司日常生产经营资金需求,公司为其融资事项提供连带责任担保,我们认为公司本次担保对象为全资子公司,担保风险可控,本次担保有利于提高子公司融资效率、降低融资成本,满足子公司生产经营资金需求,本次担保事项审议决策程序合法、合规,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情况,符合公司的整体利益。我们同意公司为全资子公司提供担保。
关于关联交易事项的事前认可独立意见
1、2021年,公司日常关联交易实际发生总额未超预计,实际发生情况与年
初预计存在一定差异,主要是市场形势及公司和关联方供需发生变化导致的,交易公平、公正,交易价格公允,差异金额较小且不影响公司的独立性和业务开展,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司拟提交董事会审议《关于2022年日常关联交易预计的议案》,我们
事前对公司2022年日常关联交易预计情况进行了核实,认为公司所预计的关联交易事项是公司生产经营所必需事项,预计依据充分,交易定价公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,我们同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。
3、公司拟提交董事会审议《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的议案》,我们事前对该关联交易情况进行了核实,认为控股子公司景泰煤业根
据矿井建设需要,对部分矿井工程施工进行了公开招标,并确认中标单位和中标价格,该关联交易有利于推动景泰煤业白岩子矿井项目建设进程,交易定价公允,交易风险可控,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,我们同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。
4、公司拟提交董事会审议《关于收购农升化工股权暨关联交易的议案》,我
们事前对该关联交易进行了核实,认为公司本次收购农升化工股权符合公司
2020年公开发行可转债时靖煤集团作出的承诺,有利于公司规范运作,解决同业竞争,推动公司可转债募投项目顺利进行。本次关联交易以评估价格为准,定价公允,交易风险可控,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,我们同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。
关于关联交易事项的独立意见1、公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于收购农升化工股权暨关联交易的议案》《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的议案》《关于
2022年日常关联交易预计的议案》,根据规定,公司7名关联董事回避表决,出
席董事会的8名非关联董事进行了表决并通过了上述议案。董事会表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。
2、收购农升化工股权关联交易事项有利于规范公司运作,解决募投项目投
产后产生的同业竞争,同时本次收购有利于保障募投项目顺利进行,进一步壮大公司规模和实力。本次交易价格根据评估价格确定,价格公允,交易风险可控,不会损害公司及非关联股东利益。我们同意该议案。
3、景泰煤业工程施工关联交易充分利用关联方在工程施工经验、技术、区
位和人员等方面的条件和优势,保证景泰煤业白岩子矿井项目建设进程和质量。
该交易通过公开招标确定中标单位和中标价,价格公允,交易风险可控,不会损害公司和非关联股东利益。我们同意该议案。4、公司2022年日常关联交易预计综合考虑了关联方资质、业务能力和履约能力,符合公司实际情况,交易定价公允,交易风险可控,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况,有利于公司的整体利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事:魏彦珩、田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥
2022年3月2日
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