科陆电子:第八届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2022011
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第八届董事会第十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议通知已于2022年2月25日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送
达各位董事，会议于2022年3月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
具体详见刊登在2022年3月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》；
具体详见刊登在2022年3月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022014）。本次交易不涉及关联董事情形，董事无需回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2022年3月18日（星期五）在公司行政会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。
《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022015）全
文详见2022年3月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二日