欣旺达:第五届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2022-050
欣旺达电子股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2022年2月28日在公司会议室召开第五届监事会第二十七次会议。本次监事会应到监事
3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》。
经审核，监事会认为：
公司根据募集资金投资项目的实际情况新增部分募投项目实施地点，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未改变募集资金的用途、实施主体和实施方式，不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次新增部分募投项目实施地点的事项。
公司《关于新增部分募投项目实施地点的公告》的具体内容详见发布于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司为其下属子公司提供担保的议案》。
公司《关于子公司为其下属子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
1本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于子公司拟与珠海市人民政府签署的议案》。
经审核，监事会认为：
本次欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达汽车电池”）成立珠海市欣旺达新能源有限公司（以实际注册公司名称为准）并投资建设“欣旺达
30GWh动力电池生产基地项目（暂定）”（以下简称“珠海 30GWh动力电池项目”或“项目”）系出于自身发展的需要并经过充分评估和论证。本次项目的投资建设系为了扩大公司动力电池业务的生产和经营规模，符合公司的战略需要，有利于增强公司在动力电池方面的综合竞争实力，对公司动力电池业务的未来发展有着重要的积极作用。因此，同意欣旺达汽车电池于珠海市人民政府辖区内投资建设“珠海 30GWh动力电池项目”的事项。
公司《关于子公司拟与珠海市人民政府签署的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2022年3月1日
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