潜能恒信:2022年第一次临时股东大会决议公告

潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191证券简称：潜能恒信公告编号：2022-008
潜能恒信能源技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2022年2月16日以公告方式向全体股东发出召开2022年第一次临时股东大会的通知。
2、召开和出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年3月3日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司
大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2022年3月3日上午9:15至2022年3月3日下午15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表共25人，代表股份143679964股，占公司有表决权股份数的44.9000%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份133240000股，占公司有表决权股份数的41.6375%；参加网络投票的股东共
24人，代表股份10439964股，占公司有表决权股份数的3.2625%；通过现场和
网络参加本次会议的中小投资者共24人，代表股份10439964股，占公司有表决潜能恒信能源技术股份有限公司权股份数的3.2625%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况1、《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》
表决结果：同意143327061股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7544%；反对199700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1390%；弃
权153203股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1066%。
其中，中小投资者表决结果：同意10087061股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.6197%；反对199700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9128%；弃权153203股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.4675%。
2、《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
表决结果：同意143327061股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7544%；反对199700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1390%；弃
权153203股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1066%。
其中，中小投资者表决结果：同意10087061股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.6197%；反对199700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9128%；弃权153203股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.4675%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成律师事务所朱旭琦律师、郭雅玥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的潜能恒信能源技术股份有限公司资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
2022年3月3日