理工能科:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2022-004
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议于2022年3月1日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2022年3月3日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意公司聘任竺幽斐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会
2022年3月4日