泰胜风能:第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300129证券简称：泰胜风能公告编号：2022-011
上海泰胜风能装备股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议
由监事会主席周奕女士召集，于2022年2月23日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2022年3月1日以现场方式在公司402会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际参会3人。会议由公司监事会主席周奕女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程、监事会议事规则的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》综合考虑公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票的实际情况，公司对《上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案》的相关表述、发行人财务数据、发行对象的工商登记及财务信息进行修订。经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件，编制《上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于修订公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》因需要调整向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告中涉及的财务数据及有关“存量股份过户”情况的相关表述，经审议，监事会同意根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定编制《上海泰胜风能装备股份有限公司向特定
1对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于修订公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
因需要更新募集资金使用的可行性分析报告中涉及的相关财务数据，经审议，监事会同意公司编制《上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、审议通过《关于公司与特定对象签署之补充协议的议案》
综合考虑公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票的实际情况，公司拟与广州凯得投资控股有限公司签署《之补充协议》，对原股份认购协议的认股价款支付与股票交割、生效条件进行修订。经审议，监事会同意公司与广州凯得投资控股有限公司签署《之补充协议》。
根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于与特定对象签署暨关联交易的公告》（2022-013）。
备查文件：
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2022年3月2日
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