吉峰科技:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300022证券简称：吉峰科技公告编号：2022-013
吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第十九次会议于2022年3月4日在公司会议室召开。会议通知于2022年2月28日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增加2022年度担保预计额度的议案》
由于部分子公司经营发展需要，新增银行融资，需要公司或公司下属子公司提供担保，因此，公司在此前预计2022年度担保额度基础上，增加9000万元担保额度。上述担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。因宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司已为公司在银行申请授信提供了6500万元的担保，该公司其他股东不按其持股比例提供相应担保，但公司对该公司具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年3月21日召开2022年第二次临时股东大会，审
1议需提交股东大会审议的相关事项。详情请参见公司于同日公告在中国证监会指
定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2022年3月4日
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