北京利尔:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2022-006
北京利尔高温材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2022年2月26日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事4名，以通讯方式出席会议的董事5名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件的议案》
基于资本市场环境的变化及公司的实际情况，综合多方因素，经公司审慎分析，并与中介机构反复沟通，公司决定撤回非公开发行 A 股股票申请文件。公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划、发展需求及现金流水平等，综合安排公司未来的再融资计划。
关联董事赵继增、赵伟回避表决。
《关于撤回公司非公开发行 A股股票申请文件的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
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特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2022年3月5日