天津普林:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002134证券简称：天津普林公告编号：2022-007
天津普林电路股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月2日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第七次会议的通知》。本次会议于2022年3月4日以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决9人。本次会议由董事长秦克景先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。关联董事秦克景、徐荦荦回避表决。
公司根据日常经营需要，2022年度预计与关联方发生关联交易事项，全年预计金额不超过3340万元。
独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
该项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2022年03月05日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。
2、《关于计提资产减值准备及处置资产的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。为真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司对截止2021年12月31日的存货、固定资产、应收账款等进行评估及减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值，其中固定资产计提减值准备165.84万元，计提存货跌价准备93.28万元，应收账款和其他应收款计提坏账准备113.13万元，合计372.25万元，同时公司拟对上述存在减值迹象的固定资产进行处置。
独立董事就此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年03月05日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。
3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
为了为提高资金使用效率，增加资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用不超过人民币80000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短
期理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权经营管理层具体实施上述事宜。
该项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
4、《关于公司向中国银行天津保税分行申请综合授信额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向中国银行股份有限公司天津保税分行申请不超过5000万元人民币的的综合授信额度，授信期限不超过一年。
综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
5、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，
0票弃权，审议通过。
公司拟定于2022年03月28日召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见2022年03月05日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董事会
二○二二年三月四日