派林生物:派斯双林生物制药股份有限公司第九届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

证券代码：000403证券简称：派林生物公告编号：2022-010
派斯双林生物制药股份有限公司
第九届董事会第十次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（临时会议）于2022年3月3日以通讯方式召开，会议由公司董事长付绍兰女士召集并主持。本次会议通知于2022年3月1日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司继续使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、短期（不超过一年）的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等，投资产品的期限为2022年度内并可滚动使用，此外授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件，公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，国泰君安证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1董事会同意公司将前次闲置募集资金暂时补充流动资金按期归还完毕后，继续
使用部分闲置募集资金不超过2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第四次会议授权到期之日（2022年4月19日）起不超过12个月。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，国泰君安证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
3、《关于修改的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公
司实际情况，董事会同意对《派斯双林生物制药股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
4、《关于新疆德源申请2000万元流动资金的议案》
公司经第八届董事会第三十一次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过
了《关于签订的议案》，约定战略合作协议经公司股东大会审议通过后应由公司股东大会授权公司董事会在借款本金额度范围内全权办理本协议项下的具体事宜。新疆德源本次申请2000万元流动资金的用途，符合公司与新疆德源签署的《战略合作协议》中规定的资金用途，符合放款条件，具体放款时间和金额授权公司管理层根据实际情况执行。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
5、《关于子公司2022年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》为确保正常资金周转，董事会同意广东双林生物制药有限公司（以下简称“广
2东双林”）于2022年度向金融机构最高申请12亿元的融资综合授信额度，同意哈尔
滨派斯菲科生物制药有限公司（以下简称“派斯菲科”）于2022年度向金融机构最高申请5亿元的融资综合授信额度。同意公司在上述额度范围内为全资子公司广东双林和派斯菲科提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。被担保单位广东双林和派斯菲科以全部资产提供了反担保。申请银行授信及为子公司提供担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议申请银行授信及为子公司提供担保额度的股东大会决议通过之日止。
广东双林和派斯菲科向金融机构申请融资综合授信额度，在实际办理过程中授权广东双林和派斯菲科的法定代表人签署相关文件。对于本公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权公司法定代表人签署相关文件。对于子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于子公司2022年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
6、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2022年3月21日（星期一）在湛江市召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第九届董事会第十次会议（临时会议）决议。
3特此公告。
派斯双林生物制药股份有限公司董事会
二〇二二年三月四日
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