北京利尔:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2022-007
北京利尔高温材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日在公司会议室召开第五届监事会第五次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2022年2月26日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事2名，以通讯方式出席会议的监事1名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件的议案》经审核，监事会认为撤回公司非公开发行A股股票申请文件不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司撤回公司非公开发行A股股票申请文件。
《关于撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会
2022年3月5日