亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600213证券简称：亚星客车公告编号：2022-012
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2022年2月28日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2022年3月4日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长董长江先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订的预案》2022年1月18日，中国证监会作出《关于核准扬州亚星客车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕131号），核准扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票。2022年2月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕2021年度非公开发行股票新增股份的登记手续，本次新增股份6600万股，登记完成后，公司总股本由22000万股变更为28600万股，注册资本由人民币22000万元变更为28600万元。同时，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二二年三月五日