*ST天成:关于变更独立董事、监事的公告

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2022—023
贵州长征天成控股股份有限公司
关于变更独立董事、监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开的2022年第一次临时董事会及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》，现对上述议案相关事项公告如下：
一、关于变更独立董事公司董事会于2022年1月12日收到公司独立董事龚经治先生提交的书面
辞职报告，由于个人原因，龚经治先生申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、战略决策委员会成员、提名委员会成员职务。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，龚经治先生在公司新任独立董事任职前将继续履职，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2022-004）。
为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2022年3月4日召开的2022年第一次临时董事会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，
董事会同意提名张仁先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。张仁先生已经取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。
二、关于变更监事
公司于2022年2月11日收到公司监事江涛先生的书面辞职报告，江涛先生因受到中国证监会行政处罚，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，申请辞去公司第八届监事会监事职务，因江涛先生的辞职导致公司监事会成员人
1数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职
申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间江涛先生仍将继续履行监事职责，具体内容详见公司于2022年2月12日披露的《关于公司监事、副总经理辞职的公告》（公告编号：临2022-015）。
为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第八届监事会第九次会议审议通过了公司《关于选举监事的议案》，同意推选胡凯泉先生担任公司第八届监事会监事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年3月4日
2附件：
1、张仁：男，汉族，1965年5月生，本科学历，现任贵州大学公共管理学院副教授。
2、胡凯泉：男，苗族，1962年12月生，中共党员，2010年-2013年任贵
州长征中压开关设备有限公司副总经理；2013年-2015年任贵州长征中压开关
设备有限公司总经理；2015年-2017年任北海银河开关设备有限公司副总经理；2017年至今任贵州长征电力设备有限公司副总经理。
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