*ST聚龙:第四届董事会第二十九次会议决议公告

股票代码：300202 股票简称：*ST聚龙 公告编号：2022-013
聚龙股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月6日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事马国强先生、王振山先生、刘晓晶女士、胡健胜先生通讯表决），会议由董事长柳永诠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》公司拟聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会同意变更中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》公司董事会提议召开2022年第一次临时股东大会。会议召开时间为2022年3月
24日（星期四）上午9:30分，会议召开地点为辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号公司会议室。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇二二年三月七日