三钢闽光:第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2022-006
福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七
届董事会第二十二次会议于2022年3月7日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2022年3月
3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；
本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）
1担任董事、总经理；本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董
事长、总经理；本公司董事、总经理卢芳颖先生在三钢集团担任董事；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任副总经理；上述5人为关联董事。本次会议在上述五位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余四位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于预计2022年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门国贸集团股份有限公司的控股子公司，厦门国贸集团股份有限公司持有三钢国贸公司51%的股权，本公司持有三钢国贸公司49%的股权本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理，李鹏先生为关联董事。本次会议在关联董事李鹏先生回避表决的情况下，由出席会议的其余8位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。
2本公司的控股股东为三钢集团，三钢集团的控股股东为冶金控股。根据现行的法律、法规，公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三
钢集团担任监事会主席，在冶金控股担任董事、总经理；本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事、总经理卢芳颖先生在三钢集团担任董事；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任副总经理；上述5人为关联董事。本次会议在上述五位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余四位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
上述3项议案的具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
四、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开
2022年第二次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2022年3月17日（星期四）；现场会议的召开时间为2022年3月23日下午15时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月23
3日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月23日上
午09:15至下午15:00的任意时间。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2022年3月7日
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