科恒股份:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300340证券简称：科恒股份公告编号：2022-009
江门市科恒实业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
通知于2022年2月28日以邮件、专人送达形式向全体董事发出，会议于2022年3月7日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长万国江先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于近期资本市场环境变化，科恒股份结合自身发展实际情况，经综合考虑各方面因素并经审慎分析论证，公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。
公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
关联董事周晟先生、刘芳芳女士对本项议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案由董事会根据股东大会的授权审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司与认购对象签订暨关联交易的议案》鉴于公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回
相关申请文件，经公司审慎研究并与认购对象株洲高科集团有限公司协商一致，公司决定终止与株洲高科集团有限公司签订的《附条件生效的股份认购协议》，并就相关事项签订终止协议。该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
关联董事周晟先生、刘芳芳女士对本项议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案由董事会根据股东大会的授权审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2022年3月7日