中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：临2022－007
公司债代码：143213公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560公司债简称：18豫高02河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第七届董事会第八次会议于2022年3月7日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2022年2月28日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于修订公司的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司财务管理制度（2022）》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（二）审议通过《关于修订公司的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司预算管理办法（2022）》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
1（三）审议通过《关于修订公司的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司融资管理办法（2022）》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（四）审议通过《关于制定公司的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法（2022）》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（五）审议通过《关于放弃豫粮集团所持中原信托9.124%股权的优先购买权且不参与竞拍的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权且不参与竞拍的公告》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年3月8日
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