金浦钛业:第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000545证券简称：金浦钛业公告编号：2022－011
金浦钛业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议，在2022年2月28日以电邮发出会议通知，会议于2022年3月7日（周一）上午
10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭彦君女士主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：
一、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司预计将为下属子
公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过9.7亿元人民币的连带责任担保。
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》及独立董事意见。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于开展外汇套期保值业务的议案
公司董事会同意公司及控股子公司根据业务发展情况，开展外汇套期保值业务，年度外汇套期保值计划期限自董事会审议通过之日起十二个月。
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及独立董事意见。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
三、关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案
公司董事会拟于2022年3月23日（星期三）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。
股东大会具体事项详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
特此公告。金浦钛业股份有限公司董事会
二〇二二年三月七日