特锐德:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2022-007
青岛特锐德电气股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会
第二次会议于2022年3月5日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以
通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2022年3月2日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意聘任杨坤女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。杨坤女士已取得董事会秘书资格证书，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-008）。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2022年3月7日