汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见

四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会
议于2022年03月08日上午10：30在公司会议室召开。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，作为独立董事，我们对会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，我们对公司2021年度盈利但未提出现金分配预案的相关情况进行了核查：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为2614.14万元，用于弥补以前年度亏损后，合并报表中实际可供股东分配利润为1909.20万元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-12184.95万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务
办理（2022）》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2021年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，公司董事会拟订了《公司2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，即公司2021年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，符合公司实际情况及发展需求，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。据此，我们认为，该预案符合有关法规及《公司章程》规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。
二、《关于2021年度计提与核销减值准备的议案》的独立意见
经认真审阅《关于2021年度计提与核销减值准备的议案》，我们认为：公司本次计提与核销减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，审议程序合法，依据1充分，计提与核销减值准备后，财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次计提与核销减值准备事项。
三、关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们审核了《公司2021年度内部控制自我评价报告》，认为公司建立了一套较完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，并能够规范、有效的执行，保证了公司的规范运作。《公司2021年度内部控制自我评价报告》较为客观、真实的反应了公司在报告期内的内部控制建设及执行情况，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。因此，我们同意《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
四、《关于修订的议案》的独立意见
公司提出修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》能充分调动公司董事、监
事和高级管理人员的积极性，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事：杨贞瑜王杰
二〇二二年三月九日
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