凯恩股份:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，就聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
经审阅刘溪、杨照宇、华一鸣、刘成跃、谢美贞、孙志超、陈万平和周万标
的个人履历，未发现有《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他规范性文件所规定的不适合担
任上市公司高级管理人员的情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。高级管理人员的提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意公司董事会聘任刘溪继续担任公司总经理，聘任杨照宇继续担任公司副总经理、董事会秘书，聘任华一鸣、刘成跃、谢美贞和孙志超继续担任公司副总经理，聘任陈万平继续担任公司总工程师、聘任周万标继续担任公司财务总监。
（以下无正文）（此页无正文，浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：
龚志忠杨帆胡小龙
2022年3月7日