贵州轮胎:监事会决议公告

证券代码：000589证券简称：贵州轮胎公告编号：2022-016
贵州轮胎股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第二十
四次会议的通知于2022年2月22日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于
2022年3月4日上午11点30分在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的
监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2021年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。
本报告及摘要需提交公司股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网）。
本报告需提交公司股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2021年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2021年年度报告的审核意见》（详见巨潮资讯网）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2021年度内部控制评价报告的意见》（详见巨潮资讯网）。
1监事会认为，《公司2021年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观
地反映了公司2021年度内部控制的实际情况。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。
经审核，监事会认为报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次公开发行事宜，同意公司修订公开发行可转换公司债券预案。
根据2021年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司前次募集资金使用情况报告》）。
公司监事对公司前次募集资金使用情况进行了审验，同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》（截至2021年12月31日）。
根据2021年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司监事会
二 O二二年三月八日
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