中利集团:第五届董事会2022年第二次临时会议决议公告

中利集团
证券代码：002309证券简称：中利集团公告编号：2022-016
江苏中利集团股份有限公司
第五届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2022年3月3日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2022年3月7日以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会2022年第二次临时会议。会议于
2022年3月7日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议
由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对“年产600吨、1300万芯公里光纤项目”募集资金投资项目延期的议案》
自从2020年开始受到新冠肺炎疫情的影响，外方设备调试人员无法按计划入境开展工作，导致设备安装及调试工作受到极大影响，进而导致“年产600吨、1300万芯公里光纤项目”实施时间远远落后于原计划。公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况，采取审慎的态度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下仅对募集资金投资项目“年产600吨、
1300万芯公里光纤项目”预定达到可使用状态的时间进行调整，延长至2022年
12月31日。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
具体详见2022年3月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》
1/3中利集团
公司独立董事郭长兵先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核
委员会委员职务；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会同意提名李兴尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任公司第五届董事会审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会任期相同。
经董事会提名委员会审核，李兴尧先生独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职资格的要求，具有丰富的专业知识和经验，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。对于被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。
具体详见2022年3月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订的议案》；
具体详见 2022年 3月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订的议案》；
具体详见 2022年 3月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订的议案》；
具体详见 2022年 3月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。2/3中利集团
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》；
具体详见2022年3月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2022年3月7日