爱仕达:第五届监事会第六次会议决议公告

股票代码：002403股票简称：爱仕达公告编号：2022-020
爱仕达股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第六
次会议于2022年3月9日以通讯方式召开，会议通知已于2021年3月4日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席林联方先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》经审核，公司监事会成员一致认为，公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定。
在充分保障公司及各子（孙）公司日常经营的资金需求，不影响公司及各子（孙）公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及各子（孙）公司拟使用不超过2亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过5000万元人民币。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司及各子（孙）公司盈利能力。因此，监事会同意公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产品投资。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（公告编号：2022-024）。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
（二）审议通过《关于修订的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司监事会议事规则》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议特此公告。
爱仕达股份有限公司监事会
二〇二二年三月十日