银禧科技:第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300221证券简称：银禧科技公告编号：2022-23
广东银禧科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2022年3月9日，广东银禧科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议
以现场表决方式召开，会议通知于2022年3月4日以电子通讯等方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
经审慎核查《2021年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》后，监事会认为：
（一）截至本次限制性股票授予日，本次拟预留授予的激励对象均为公司正
式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性
文件规定的任职资格，符合《2021年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
1（二）公司不存在《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规
和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（三）公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为该授予日符合
《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及《公司2021年限制性股票激励计划》等文件中有关授予日的相关规定。
综上，监事会同意以2022年3月9日为预留授予日，授予14名激励对象
483.00万股限制性股票，授予价格为3.19元/股。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向激励对象授予 2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》等相关公告。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
广东银禧科技股份有限公司监事会
2022年3月10日
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