乾照光电:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2022-009
厦门乾照光电股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长金张育先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022年3月10日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2022年3月10日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2022年3月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下
午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月10日9:15—15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共37名，代表825092061股，占公司有表决权股份总数的11.7277%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
及其授权委托代表共34名，代表1166906股，占公司有表决权股份总数的
0.1659%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共2名，代表81280000股，占公司有表决权股份总数的11.5530%。
（2）通过网络投票参会的股东共35名，代表1229206股，占公司有表决权
股份总数的0.1747%。
8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2022年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
公司股东长治市南烨实业集团有限公司、山西黄河股权投资管理有限公司－
太行产业并购私募基金、长治市建云物资贸易有限公司为关联股东，已回避表决。
表决结果：同意81869900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.2252%；反对639306股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.7748%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意527600股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的45.2136%；反对639306股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的54.7864%；弃权0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
2表决结果：同意82110400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5167%；反对398806股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4833%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意768100股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的65.8236%；反对398806股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的34.1764%；弃权0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派郑燕律师、杨晶晶律师现场见证
本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程
的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2022年3月10日
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