北陆药业:第七届董事会第三十次会议决议公告

股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2022-009
债券代码：123082债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
次会议于2022年3月9日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：
一、关于变更部分募集资金用途的议案
为逐步落实“原料药+制剂”一体化的发展战略，进一步提升产品的多样性，董事会同意公司将“沧州固体制剂新建车间项目”下募集资金9597万元人民币（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为“沧州三期原料生产项目”使用。
董事会认为，公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上1市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案所涉事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会和2022年第一次债券持有人大会审议。
二、关于召开二〇二二年第二次临时股东大会的议案
公司定于2022年3月25日（星期五）上午9：30在公司总部会议室召
开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次股东大会的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、关于召开北陆转债二〇二二年第一次债券持有人大会的议案
公司定于2022年3月25日（星期五）上午11：00在公司总部会议室召开2022年第一次债券持有人大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次债券持有人大会的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○二二年三月九日
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