洪涛股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2022-022
债券代码：128013债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会。深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于2022年3月25日下
午14：30召开公司2022年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间为：2022年3月25日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年3月25日上午9:15-9:25，9:25-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月25日上午9:15至下午
15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
1（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年3月21日。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及监事候选人。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会
议室
二、本次股东大会审议事项
1、审议事项
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》√
2.00《关于更换公司监事的议案》√
2、议案披露情况：议案1-议案2已经公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2022年3月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
23、特别决议议案：无。
4、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件
2）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；授权委
托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人
身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份
大厦22楼证券事务部。
3、登记时间：2022年3月23日上午9:30至12:00，下午14:00至17:00。
4、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食
宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部
电话：0755-82451183；传真：0755-82451183
邮编：518029
联系人：苏毅、朱亚龙
2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
31、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告深圳洪涛集团股份有限公司董事会
2022年3月10日
4附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362325”，投票简称为“洪涛投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
5和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年3月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件2：
深圳洪涛集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2022年3月25日
召开的深圳洪涛集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注同意反对弃权提案该列打提案名称勾的栏编码目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案同意反对弃权《关于变更募集资金用途并永久补充流动
1.00√资金的议案》
2.00《关于更换公司监事的议案》√
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：身份证号码：
委托日期：年月日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
7附注：
1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与候选董事或者监事人数相
同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。
对于采用累积投票制的提案，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。
2、对于非累积投票提案，请在相应的“表决意见”项下划“√”，其他符号无效。如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需
要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
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