道氏技术:第五届董事会2022年第4次会议决议公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2022-016
广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2022年第4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第4
次会议的通知于2022年3月8日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出并于
2022年3月9日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相
结合的方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人；董事长荣继华先生、副董事长聂祖荣先生、董事张晨先生、张翼先生及独立董事刘连
皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、何祥洪先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生及王健安先生，财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于子公司芜湖佳纳引入战略投资者增资暨关联交易的议案》
为了推进战略规划和经营目标的实现，公司拟以引进战略投资者的方式对子公司芜湖佳纳能源科技有限公司（以下简称“芜湖佳纳”）进行增资扩股。经各方友好协商，本次战略投资者拟以自有资金出资，通过现金方式对芜湖佳纳进行增资，其中芜湖江北新区发展投资基金有限公司出资14400万元对应持股比例
1.27%；芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司出资45360万元对应持股比例3.99%；芜湖银湖实业有限公司出资38880万元对应持股比例3.42%；芜湖产
业投资基金有限公司出资45360万元对应持股比例3.99%。高管团队持股平台芜湖市鑫业股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核准登记的信息为准）
将由参与的核心高管以自有资金通过现金方式增资芜湖佳纳3000万元，对应持股比例0.26%。本次增资款合计147000万元将全部用于在芜湖市投资建设年产
10万吨三元前驱体项目，其中首期建设年产5万吨三元前驱体。
本次增资完成后，将进一步增强芜湖佳纳的资本实力，优化其股权结构，健全激励机制，有助于扩大其生产经营规模和提高市场竞争力。同时，引入核心管理层持股平台，有利于充分保障芜湖佳纳发展的稳定性和积极性，有助于其持续健康发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司芜湖佳纳引入战略投资者增资暨关联交易的公告》。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2022年第4次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会2022年第4次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司子公司引入战略投资者增资暨关联交易的核查意见》。
关联董事荣继华先生，聂祖荣先生和张晨先生作为高管团队持股平台芜湖市鑫业股权投资合伙企业（有限合伙）的股东，已回避表决，经非关联董事审议，
5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合同的议案》
为充分利用芜湖市在交通区位条件、产业政策支持、新能源汽车产业链集群
效应等方面的优势，公司拟与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合作合同，在芜湖设立生产基地，建设年产10万吨三元前驱体项目。项目一次规划，分两期实施。项目建成后，公司将形成“英德+龙南+芜湖”三大三元前驱体生产制造基地，有力的保障公司的产能建设，扩大市场占有率，提升公司竞争力，推进公司战略规划和经营目标的实现。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合同的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 4次会议相关事项的独立意见》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于增资 PT. JIANA ENERGY RESOURCES 的议案》
公司全资孙公司香港佳纳有限公司(以下简称“香港佳纳”)与 PT.JIANA
ENERGY RESOURCES (以下简称“印尼佳纳”)拟签订《增资框架协议》，协议约定香港佳纳将在2年内向印尼佳纳增资，增资金额不超过人民币12.72亿元人民币，后续每阶段具体的投资金额将以正式签订的增资协议为准。印尼佳纳的其他股东放弃对本次新增注册资本的同比例认购权。增资完成后香港佳纳对印尼佳纳的持股比例由99%上升至99.9965%。
本次增资印尼佳纳有利于保障公司镍资源的供应，完善原材料供应链，进而降低高镍三元前驱体产品的成本，增强核心竞争力，符合公司的长远规划和发展需要。上述事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资 PT. JIANA ENERGY RESOURCES 的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022年第
4次会议相关事项的独立意见》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以
及《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会同意公司及子公司分别在中国建设银行股份有限公司龙南支行和赣州银行股份有
限公司龙南支行开设募集资金专户账户，用于2020年非公开发行股票部分募集资金的专项存储和使用。同时授权董事长与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》公司董事会提请公司于2022年3月25日在佛山子公司会议室召开2022年
第二次临时股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会2022年第4次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会2022年第4次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第五届董事会2022年第4次会议相关事项的独立意见；
4.《民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司子公司引入战略投资者增资暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022年3月9日