三生国健:关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2022-011
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
2022年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额
1合计人民币 9822.00万元，关联董事 LOU JING、陈永富予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事发表了事前认可意见：公司2022年度日常关联交易预计，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们一致同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：
公司预计2022年度与关联人发生的日常关联交易事项符合公司日常
经营发展的需要。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上，公司独立董事同意该议案并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。
本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公
司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限
2合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公
司须在股东大会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至上年本次预计金额与披露日与关占同类业关联交2022年度占同类业实际2021年实际发关联人联人累计已务比例
易类别预计金额务比例（%）发生生金额差异较大
发生的交易（％）金额的原因金额沈阳三生制根据公司业务发
药有限责任71.001.82000展需求，增加业公司务合作深圳赛保尔根据公司业务发向关联
生物药业有2394.0061.22000展需求，增加业人提供限公司务合作劳务丹生医药技
根据前期合约，术（上海）3177.0081.24000提供服务有限公司
小计5642.00144.28000─沈阳三生制根据公司业务发
药有限责任176000.20000展需求，增加业向关联公司务合作人销售北方药谷德根据公司业务发
产品、商生（沈阳）
3504.003.94000展需求，增加业
品生物科技有务合作限责任公司
小计3680.004.14000─公司较2021年沈阳三生制新增租赁面积较向关联
药有限责任500.007575.76000大，新增租赁以人租赁公司增加闲置物业利不动产用效率
小计500.007575.76000─
合计9822.00─000─
注：2022年度为预计金额，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例基数为公司2021年度未经审计的同类业务发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
3本次交易为2022年度新增日常关联交易，2021年度公司未与前
述关联人发生日常交易。2022年度预计新增日常关联交易主要系三生国健下属子公司上海晟国医药发展有限公司开始提供 CDMO 服务及
公司关联方沈阳三生制药有限公司、北方药谷德生（沈阳）生物科技
有限责任公司新增研发、生产或经营环节所需原辅料采购需求所致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、沈阳三生制药有限责任公司
名称沈阳三生制药有限责任公司统一社会信用代
码 9121010660460338X6
类型有限责任公司（台港澳法人独资）
治疗用生物制品【重组人促红素注射液（CHO细胞）、注
射用重组人干扰素α2a（冻干粉针剂）、注射用重组人
白介素-2（冻干粉针剂）、重组人干扰素α2a注射液（小容量注射剂）、重组人血小板生成素注射液】开发、研
制与生产；生化药品开发；生化试剂开发、研究与制造；
医药项目投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部经营范围门批准后方可开展经营活动。）法定代表人 LOU JING（娄竞）注册资本人民币贰拾柒亿元整成立日期1993年1月3日住所沈阳经济技术开发区10号路1甲3号主要办公地址沈阳经济技术开发区10号路1甲3号主要股东或实际控制人香港三生医药有限公司
2020年度未经审计总资产：1127661.94万元；净资产：
最近一年财务状1029833.64万元；营业收入：362363.49万元；净利
况润：157605.89万元
2、深圳赛保尔生物药业有限公司
名称深圳赛保尔生物药业有限公司统一社会信用代
码 91440300708486974R
4类型有限责任公司（中外合资）
研究、开发、生产经营新型生物工程药物、基因工程疫苗、新型药品制剂以及纯净水、蒸馏水（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准并方可经营）。保健食品研究、开发、批发（涉及限制及专项规定管理商品按有关规定办理申请）。许可经营项目是：食品销售（仅销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批经营范围准文件或许可证件为准）。
法定代表人徐勇注册资本人民币贰亿陆仟万元整成立日期1999年3月22日住所深圳市龙岗区坂田街道雅园路14号主要办公地址深圳市龙岗区坂田街道雅园路14号
主要股东或实际深圳市百士通科技开发有限公司持股3.125%；溢丰投资
控制人有限公司持股96.875%。
2020年度未经审计总资产：111462.67万元；净资产：
最近一年财务状68227.67万元；营业收入：72997.06万元；净利润：
况7489.13万元
3、丹生医药技术（上海）有限公司
名称丹生医药技术（上海）有限公司统一社会信用代
码 91310115MA1K4TTL4J
类型有限责任公司（外商投资企业法人独资）一般项目：从事医药科技领域内的（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭经营范围营业执照依法自主开展经营活动）法定代表人谭博文注册资本人民币贰亿贰仟玖佰伍拾万元整成立日期2021年7月14日
住所中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号1幢
主要办公地址中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号1幢主要股东或实际
控制人三生国健药业（上海）股份有限公司最近一年财务状
况丹生医药成立不足一年，无相关财务指标。
注：根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》、《关于与 Grand Joint 签署的
5议案》，丹生医药将成为公司参股公司 Grand Joint 的全资子公司，目前尚未完
成工商信息变更。
4、北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司
名称北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司统一社会信用代
码 91210106MA0XKH7N5T类型其他有限责任公司生物技术研发；生物项目投资咨询及管理；生物药品制造
及销售；医疗器械开发、制造及销售；诊疗技术开发、服务；生物工程装备制造及销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营经营范围活动）。
法定代表人 LOU JING（娄竞）注册资本人民币叁拾捌亿叁仟万元整成立日期2018年2月26日
住所 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路 91 号-A8
主要办公地址 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路 91 号-A8主要股东或实际控制人沈阳三生制药有限责任公司
2020年度未经审计，总资产：308617.23万元；净资产：
最近一年财务状281352.10万元；营业收入：0.00万元；净利润：-633.62况万元
（二）与上市公司的关联关系序号关联方与公司的关联关系沈阳三生制药有限责任公 与公司受同一实际控制人 LOU JING（娄司竞）控制深圳赛保尔生物药业有限 与公司受同一实际控制人 LOU JING（娄公司竞）控制
丹生医药技术（上海）有限 公司原董事 ZHU ZHENPING在丹生医药任
公司重要职务（离职时间未超过12个月）
北方药谷德生（沈阳）生物 与公司受同一实际控制人 LOU JING（娄科技有限责任公司竞）控制
6（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容与定价政策
（一）关联交易主要内容
公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所发生的提供服务、销售产品、租赁办公场地等关联交易。
1、公司依据沈阳三生制药有限责任公司的要求提供药物研究技
术服务和填料及租赁公司场地作为其公司办公场所。
2、公司依据深圳赛保尔生物药业有限公司的要求提供药物研究技术服务。
3、公司依据与Grand Joint Limited达成《CDMO战略合作协议》，
为丹生医药技术（上海）有限公司提供CDMO服务。
4、公司依据北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司要求提供填料。
（二）定价政策及定价依据
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、
7等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
（三）关联交易协议签署情况公司2022年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2022年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
上述关于三生国健2022年度日常关联交易预计事项已经公司第
四届董事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司上述2022年度预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
8综上所述，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2022年3月10日
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