沧州明珠:沧州明珠第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2022-008
沧州明珠塑料股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2022年3月7日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案。会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为2022年3月11日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议采用通讯表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于2022年度为控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》；
为满足公司控股子、孙公司日常经营、业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申请融资的效率，2022年度拟为控股子公司沧州明珠隔膜科技有限公司（以下简称“沧州隔膜科技”）及其下属子公司提供关联担保，累计担保额度总额不超过人民币220000万元。担保业务包括承兑汇票、信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款、外汇衍生品业务等。
因公司部分董事、监事、高级管理人员及实际控制人于桂亭之子（其现担任沧州隔膜科技董事）为沧州隔膜科技股东，对沧州隔膜科技及其子公司德州东鸿制膜科技有限公司、芜湖明珠隔膜科技有限公司提供的担保均为关联担保。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，关联董事于桂亭、赵如奇、丁圣沧、陈宏伟、于增胜、于韶华回避表决。
同意将该议案提交2022年第一次临时股东大会审议。
1《沧州明珠塑料股份有限公司关于2022年度为控股子、孙公司提供担保额度预计的公告》详见2022年3月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告
2022－009号。独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见详见2022年3月
12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2022年第一次股东大会的通知》详
见2022年3月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2022－010 号。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2022年3月12日
2