柘中股份:监事会决议公告

证券简称:柘中股份证券代码:002346公告编号:2022-14
上海柘中集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第四届监事会第十次会议于2022年2月25日以
电话方式通知全体监事，本次会议于2022年3月9日下午15:00在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
序号议案名称议案主要内容表决结果备注
3票赞成0票反对本议案将提交
1《2021年监事会工作报告》审议《2021年监事会工作报告》
0票弃权0票回避股东大会审议
3票赞成0票反对
2《关于2021年总经理工作报告的议案》审议总经理提交的《2021年总经理工作报告》
0票弃权0票回避
3票赞成0票反对本议案将提交
3《关于2021年财务决算报告的议案》审议公司编制的《2021年财务决算报告》
0票弃权0票回避股东大会审议
3票赞成0票反对本议案将提交
4《关于2021年年度报告及摘要的议案》审议公司编制的《2021年年度报告》及摘要
0票弃权0票回避股东大会审议
根据立信会计师事务所出具的无保留意
见2021年度审计报告，公司（母公司）2021年度实现净利润492322856.57元，加2021年初未分配利润531322506.18元，减2021年度提取盈余公积及对所有者的分配
137547368.86元，可用于股东分配的利润为
886097993.89元。
《关于2021年年度利润分配预案的议3票赞成0票反对本议案将提交
5董事会提出的本年度利润分配及资本公案》0票弃权0票回避股东大会审议
积金转增股本预案为：
以2021年12月31日的扣除回购账户库存
股后的总股本439404116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利87880823.20元（含税），剩余利润结转下一年度。2021年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。证券简称:柘中股份证券代码:002346公告编号:2022-14《关于公司2021年内部控制自我评价审议董事会提交的《2021年内部控制自3票赞成0票反对
6报告的议案》我评价报告》0票弃权0票回避
公司董事和监事实行津贴制：在公司领
取报酬的董事2021年的津贴为12~27万元，独立董事津贴为6万元；在公司领取报酬的监《2021年度董事、监事及高管薪酬方事，2021年的津贴为12~17万元，职工代表监3票赞成0票反对本议案将提交
7案》事薪酬按岗位工资和奖金发放；高管薪酬由0票弃权0票回避股东大会审议
工资和奖金构成，2021年度各高管工资和奖金总额为12~18万元。具体薪酬详见公司编制的2021年年度报告。
《关于2021年募集资金存放与实际使审议公司编制的《2021年募集资金存放3票赞成0票反对
8用情况的专项报告》与实际使用情况的专项报告》0票弃权0票回避同意下属公司天捷建设使用结余的全部
超募资金购买一年以内保本型理财产品，资《关于使用暂时闲置的募集资金购买金可以在一年期限内滚动使用。本次使用闲3票赞成0票反对
9理财产品的议案》置募集资金购买理财事项不存在变相改变募0票弃权0票回避
集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常实施。
详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的公告3票赞成0票反对本议案将提交
10《关于补充审议关联交易的议案》《关于补充审议关联交易的公告》（公告编0票弃权0票回避股东大会审议号：2022-21）。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇二二年三月九日