中环装备:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300140证券简称：中环装备公告编号：2022-11
中节能环保装备股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据2021年中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易
的实际情况，结合公司2022年业务发展的需要，预计公司2022年与控股股东中国节能环保集团有限公司下属子公司发生日常关联交易总额不超过8216万元，去年同类关联交易预计金额为7186.8万元。实际发生金额为2037.63万元。
公司于2022年3月11日召开第七届董事会第二十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周康、何曙明、孙惠、丁航、齐连澎对该议案回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司2022年度与关联人发生的关联交易金额预计不超过8216万元，具体内容如下：
单位：万元关联交关联人关联关联交易合同签订截至披露易类别交易定价原则金额或预日已发生上年发生金额计金额金额内容
向关联中国启源工程设计销售依据市场1000745.75研究院有限公司商品价格确定人出售中环保水务投资有销售依据市场1500
限公司商品价格确定商品/提中节能国祯环保科销售依据市场5002.2技股份有限公司商品价格确定
供劳务中国环境保护集团销售依据市场869.06有限公司商品价格确定1500
小计45001607.01中国启源工程设计接受依据市场
350058.07
向关联研究院有限公司劳务价格确定人采购接受依据市场
商品/接中机工程陕西物业劳务价格确定200194.65受劳务管理有限公司中节能衡准科技服接受依据市场务（北京）有限公劳务价格确定1612.41司
小计3716265.13
总计82161872.14
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
2021年公司预计与关联人发生的日常关联交易金额不超过7186.8万元。实际发生
金额为2037.63万元。详见下表：
关联交易关联人关联交易2021年预2021年实际发实际发生类别内容计金额发生金生额与额占同类披露日期及索预计金（万元）额（未经业务比例引额差异（％）
审计）（%）向关联人中国启2021年4月源工程22日，《关于出售商品设计研销售商品5000745.7533.19%-85.09%2021年度日常
/提供劳究院有关联交易预计限公司的公告》务中国环销售商品2021年4月境保护22日，《关于集团有1000869.0638.68%-13.09%2021年度日常限公司关联交易预计的公告》中节能销售商品2021年4月国祯环22日，《关于
5002.20.10%-99.56%
保科技2021年度日常股份有关联交易预计限公司的公告》销售商品2021年4月中国节22日，《关于能环保
13.86.110.27%-55.72%2021年度日常
集团有关联交易预计限公司的公告》小计2021年4月22日，《关于
6513.81623.1272.24%-75.08%2021年度日常
关联交易预计的公告》向关联人中机工接受劳务2021年4月采购商品程陕西22日，《关于/接受劳物业管200194.659.53%-2.67%2021年度日常务理有限关联交易预计公司的公告》中节能采购商品2021年4月衡准科22日，《关于技服务2021年度日常
3012.410.61%-58.63%
（北关联交易预计京）有的公告》限公司小计2021年4月22日，《关于
230207.0610.13%-9.97%2021年度日常
关联交易预计的公告》办公用房租2021年4月中国节赁22日，《关于能环保
443207.45100.00%-53.17%2021年度日常
集团有关联交易预计限公司的公告》其他小计2021年4月22日，《关于
443207.45100.00%-53.17%2021年度日常
关联交易预计的公告》总计2021年4月22日，《关于
7186.82037.6345.30%-71.65%2021年度日常
关联交易预计的公告》
公司董事会对日常2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是关联交易实际发生公司在预计2021年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时情况与预计存在较兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额大差异的说明进行结算。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在常关联交易实际发预计2021年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经生情况与预计存在营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结较大差异的说明算。公司与各关联方2021年度日常关联交易公平合理，定价公允。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系以下关联方主要财务数据按独立企业法人口径统计。
1、关联方名称：中机工程陕西物业管理有限公司
法定代表人：李永红
注册资本：人民币50.000000万
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：陕西省西安市碑林区环城南路东段128号
统一社会信用代码：916100007412706651经营范围：物业管理及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中机工程陕西物业管理有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公
司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，中机工程陕西物业管理有限公司
2020年总资产209.39万元；负债总额132.34万元；净资产77.05万元；营业
收入1165.28万元；净利润14.52万元。
2、关联方名称：中节能衡准科技服务（北京）有限公司
法定代表人：廖原
注册资本：人民币800万元
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册及办公地址：北京市海淀区西直门北大街42号16层1607
统一社会信用代码：91110108MA00A2PY44
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；企业管理咨询；技术检测；工程和技术研究与试验发展；环境监测；规划管理；合同能源管理；销售电子产品、机械设备、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能衡准科技服务（北京）有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，中节能衡准科技服务（北京）有限公司2020年总资产1348.77万元；负债总额121.86万元；净资产1226.91万元；营业
收入2729.69万元；净利润190.93万元。
3、关联方名称：中国启源工程设计研究院有限公司
法定代表人：郝小更
注册资本：53173.14万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：陕西省西安市经开区凤城十二路108号
企业法人营业执照注册号：91610000220521844C
经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；规划设计管理；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属结构制造；节能管理服务；安全技术防
范系统设计施工服务；人防工程设计；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；污泥处
理装备制造；生活垃圾处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；地质灾害治理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；特种设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国启源工程设计研究院有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，中国启源工程设计研究院有限公司2020年总资产207810.83万元；负债总额135037.73万元；净资产72773.11万元；营业收入178425.61万元；净利润-7153.59万元。
4、关联方名称：中节能国祯环保科技股份有限公司
法定代表人：王堤
注册资本：69895.68万元人民币
企业性质：其他股份有限公司(上市)
注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号
企业法人营业执照注册号：9134000071177511XW
经营范围：环保、节能设施研究、开发；环保节能设备及自动化控制系统
开发、生产、销售；膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的工程技术咨询和工
程服务；环保项目（水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复）的承建；
环保设施（工业废水、生活污水、黑臭水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处理及人工湿地、土壤修复）的项目投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；
市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术咨询服务；市政项目投资、
建设、运营；境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能国祯环保科技股份有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。
经审计，中节能国祯环保科技股份有限公司2020年总资产843709.55万元；
负债总额529966.82万元；净资产313742.73万元；营业收入174476.98万元；净利润19221.57万元。
5、关联方名称：中国环境保护集团有限公司
法定代表人：周康注册资本：459443.48万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市海淀区西直门北大街42号
企业法人营业执照注册号 91110000100003284F
经营范围：危险废物经营；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、
处理服务；环保项目开发；环境工程项目的咨询、服务、设计、承包；环保专用
仪器、设备、装置、材料的销售；环保信息的传递以及环境工程项目的咨询和服务；固体废物污染治理；节能服务；机电设备成套供应；汽车、建筑材料、钢材、木材、水泥、五金交电、化工材料（危险品除外)、服装百货、纺织品、工艺美术品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；物业管理；新技术研制、开发、转让；承办国内展览、展销会及人员技术培训；进出口业务；房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国环境保护集团有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，中国环境保护集团有限公司
2020年总资产2831289.72万元；负债总额：2113111.60万元；净资产
718178.12万元；营业收入429159.41万元；净利润36807.18万元。
6、关联方名称：中环保水务投资有限公司
法定代表人：王堤
注册资本：233333.33万元人民币
企业性质：有限责任公司(中外合资)
注册地址：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5176号
企业法人营业执照注册号 91110000710936217U
经营范围：一、在环保、水务领域依法进行投资；二、受其所投资企业的
书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：１、在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；２、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；３、协助其所投资企业寻求贷款及提供但保；三、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事环保、水务、水处理环保设备开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；四、为其投资者提供
咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中环保水务投资有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控
制的企业，该交易构成关联交易。经审计，中环保水务投资有限公司2020年总资产791196.34万元；负债总额：342845.95万元；净资产448350.40万元；
营业收入227651.35万元；净利润60630.52万元。
(二)关联方履约能力分析
上述各关联方财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，日常交易中均能正常履行合同约定。
三、关联交易的主要内容
1、交易的内容及定价原则：公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满
足公司业务发展及生产经营的正常需要，公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据资源、平等、互惠互利的原则达成交易协议。
2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参
照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易对本公司的影响
公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照公司采购同类原材料的市场价格，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，并不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事对公司第七届董事会第二十四次会议审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关材料，对公司2022年日常关联交易预计事项进行事前认可，并同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司2022年度日常关联交易预计事项按照市场规则进行定价，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关联董事回避了表决，董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
3、独立董事关于2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
异的说明：2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计2021年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。公司与各关联方2021年度日常关联交易公平合理，定价公允。
独立董事一致同意2022年度日常关联交易预计事宜。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议
2、第七届监事会第二十二次会议决议
3、独立董事事前认可及独立意见特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇二二年三月十一日