*ST天成:2022年第二次临时股东大会会议资料

贵州长征天成控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料贵州长征天成控股股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料
二〇二二年三月
1贵州长征天成控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
目录
一、参会须知
二、2022年第二次临时股东大会议程
三、审议议案
1、关于选举独立董事的议案
2、关于选举监事的议案
2贵州长征天成控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
参会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见2022年3月5日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。
四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议
题进行讨论，超出议题范围的相关问题，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代
理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及公司董事会
邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、特别提示：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常的股东及股东代表方可进入会场参会，请予配合。
3贵州长征天成控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
贵州长征天成控股股份有限公司
2022年第二次临时股东大会议程
一、现场会议时间、地点及主持人
1、时间：2022年3月21日上午9:30
2、地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号长征工业园三楼会议室
3、主持人：总经理高健先生（代理董事长）
二、网络投票系统及起止时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
2、网络投票起止时间：自2022年3月21日至2022年3月21日。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
三、现场会议议程
1、主持人宣布大会开始；
2、介绍股东到会情况；
3、介绍本次大会见证律师；
4、推选监票人、计票人；
5、宣读会议审议事项：
关于选举独立董事的议案关于选举监事的议案
6、股东提问和问询；
7、进行投票表决；
8、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
9、宣布表决结果；
10、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
11、宣布本次股东大会闭会。
4贵州长征天成控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案一：关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于2022年1月12日收到公司独立董事龚经治先生提交的书面
辞职报告，由于个人原因，龚经治先生申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、战略决策委员会成员、提名委员会成员职务。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，龚经治先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。
为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》等相关规定，董事会提名张仁先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。张仁先生已经取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。
本议案已经公司于2022年3月4日召开的2022年第一次临时董事会审议通过，现提请各位股东审议。
5贵州长征天成控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案二：关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
公司于2022年2月11日收到公司监事江涛先生的书面辞职报告，江涛先生因受到中国证监会行政处罚，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，申请辞去公司第八届监事会监事职务，因江涛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间江涛先生仍将继续履行监事职责。
为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意推选胡凯泉先生（简历见附件）担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
本议案已经公司于2022年3月4日召开的第八届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年3月21日
6贵州长征天成控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
附件：
张仁：男，汉族，1965年5月生，本科学历，2004年至今任贵州大学公共管理学院副教授。
胡凯泉：男，苗族，1962年12月生，中共党员，2010年-2013年任贵州长征中压开关设备有限公司副总经理；2013年-2015年任贵州长征中压开关设备有
限公司总经理；2015年-2017年任北海银河开关设备有限公司副总经理；2017年至今任贵州长征电力设备有限公司副总经理。
7