京粮控股:第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2022-014
海南京粮控股股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2022年3月11日召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。
1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于增设公司内部机构的议案》经审议，董事会同意公司因经营发展需要，增设审计部、安保部、产业投资部三个内部机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第九届独立董事对议案二、三、四发表了独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第九届董事会第二十二次会议决议》
2、《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2022年3月12日
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