斯莱克:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2022-028
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议于2022年3月10日上午11：00时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年3月7日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事 Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》经审议，董事会认为公司根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎研究，对易拉罐、盖及电池壳生产线项目达到预定可使用状态的日期进行调整，不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司将部分募集资金投资项目延长至2023年3月。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
（二）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中2名激励对象由于离
职失去授予资格、1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述3名激励对象的限制性股票共计5.7422万股。本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由232.7524万股调整为227.0102万股，公司本次限制性股票激励计划拟授予激励对象由69人调整为66人。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件
已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就，同意以2022年3月10日为授予日，以
18元/股的授予价格向符合授予条件的66名激励对象授予227.0102万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（四）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》因对子公司安徽斯翔电池科技有限公司引进的肥东战新产业投资发展基金
合伙企业（有限合伙）的增资入股的会计处理存在错误，为更准确地反映实际情况，公司依据企业会计准则及公司会计政策，对2020年度、2021年半年度、2021
年第三季度财务报表进行全面梳理、核实，对2020年度、2021年半年度、2021
年第三季度财务报表进行追溯重述，追溯调整后不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。
本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。且本次前期会计差错更正不会导致公司相关年度盈亏性质改变，不存在利用该等事项调节各期利润误导投资者的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次前期会计差错更正事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》因公司业务发展需要公司拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授
信额度6000万，期限一年；拟向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度10000万，期限一年；拟向南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行申请综合授信额度4000万，期限一年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、安信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司部分募集
资金投资项目延期的核查意见；
4、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2021年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》；
5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司的鉴证报告》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2022年3月11日