浙江东日:独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

浙江东日股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十六会议于2022年3
月11日在公司1号会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，
基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于2021年度利润分配预案的独立意见：
我们认为本次利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所加强
投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，也符合公司《章程》、《浙江
东日股东分红回报规划》（2021-2023年）等规章制度，是基于公司发
展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要而做出的
预案，同意该议案并提交2021年年度股东大会审议。
二、关于公司续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的独
立意见：
通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度工作情况
的审查，公司在决定会计师事务所2022年度审计工作的报酬时，是
按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协
商后确定的；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计
服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司提供专
业、优质的财务审计和内部控制审计服务，有多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力，也是公司自设立以来一直聘请的常年审计机
构，同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质
和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，我们
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审
计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2021年度内部控制自评报告的独立意见：
1/3
公司董事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，结合
内外部环境的具体变化不断完善公司法人治理结构，持续健全内部控
制制度，对控股子公司、防止资金占用、对外担保、重大投资以及信
息披露的内部控制规范有效，保证了公司正常的经营管理。我们认为
公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联
交易预计的独立意见：
经审查，我们认为公司本次2022年度日常关联交易计划属于公
司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有
影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利
益。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。
2/3
[本页无正文，系浙江东日股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立董事：
李根美鲁爱民费忠新
浙江东月股份有限
董事
年三月十
二（
s/E
[本页无正文，系浙江东日股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立董事：
李根美鲁爱民费忠新
浙江东日股份有限公司
董
事
二○二家年三月一百
3/3[本页无正文，系浙江东日股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页]独立董事：李根美鲁爱民费忠新
浙江东日股份有限公司
事
会
二○三二年三月十一日
3/3