斯莱克:第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2022-029
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六
次会议于2022年3月10日下午13：00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年3月7日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏徵然先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》经审议，监事会认为：本次调整符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的要求，不会损害公司及中小股东的利益。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》经审核，监事会认为：（1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》和公
司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本激励计划的授予条件已经成就，本激励计划激励对象符合获授限制性股票的条件。
（2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划中所确定的激励对象的范围和条件，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足本激励计划规定的获授条件。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）同意公司以2022年3月10日为授予日，向66名激励对象授予227.0102万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次前期会计差错更正事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》因公司业务发展需要公司拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授
信额度6000万，期限一年；拟向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度10000万，期限一年；拟向南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行申请综合授信额度4000万，期限一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
2022年3月11日