国新健康:独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

国新健康保障服务集团股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和《公司章程》的规定，我们作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，出席了公司召开的第十届董事会第三十次会议，在审阅了公司提供的本次董事会拟选举的相关候选人资料以及公司董监高人员薪酬标准的议案内容后，现就本次会议审议事项发表如下独立董事意见：
1、选举第十一届董事会非独立董事
本次提名的第十一届董事会非独立董事候选人杨殿中、李永华、姜开宏、陈
涛、刘英杰、孙迪草符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规
定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，提名程序合法、有效。董事会在审议本次选举非独立董事的相关议案时履行了法定程序。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。我们同意提名杨殿中、李永华、姜开宏、陈涛、刘英杰、孙迪草为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、选举第十一届董事会独立董事本次提名的第十一届董事会独立董事候选人王秀丽、白彦、孙洁符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的
独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，提名程序合法、有效。董事会在审议本次选举独立董事的相关议案时履行了法定程序。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。独立董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
独立董事候选人王秀丽、白彦、孙洁及其直系亲属不是直接或间接持有公司
已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，不存在违反《规范运作指引》规定的有关独立董事任职条件和要求，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
因此，我们同意提名王秀丽、白彦、孙洁为公司第十一届董事会独立董事候选人，独立董事候选人王秀丽、白彦、孙洁的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
3、确定公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准事项
本次公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准的制定，充分考虑了行业状况及公司实际经营情况，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，我们同意上述薪酬标准的制定。
独立董事：钱庆文黄安鹏王秀丽二零二一年三月十三日