方大特钢:方大特钢科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议文件
2022年3月14日
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2022年第二次临时股东大会文件目录
2022年第二次临时股东大会会议议程....................3
关于对外投资暨关联交易的议案.........................4
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2022年第二次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2022年3月14日（星期一）上午9时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
（四）会议主持：公司董事长徐志新。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。
?关于对外投资暨关联交易的议案
各位股东：
公司拟与关联方上海沪旭投资管理有限公司（以下简称“上海沪旭”）共同发起设立江西沪旭钢铁产业投资合伙企业(有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）（以下简称“基金”），基金总规模预计100亿元（以后续实际募资金额为准），公司作为有限合伙人拟出资40亿元；上海沪旭将作为上述基金的管理人。
公司与关联方共同发起设立基金，主要围绕钢铁产业进行股权投资，有助于公司利用各方的优势与资源，顺应钢铁产业并购整合的形势，推动公司做大做强。
除以上事项外，上述基金的其他出资人及其出资金额、投资决策机制、投资收益分配及亏损承担方式、存续期、基
金退出方式、基金管理费等协议条款尚未确定。公司将按照有关法律法规的规定，及时披露后续事项的进展情况。
具体内容详见2022年2月26日登载于《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于对外投资暨关联交易的公告》。
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