新纶新材:关于预计2022年度日常关联交易的公告

股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编号：2022-015
新纶新材料股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
公司向关联方江天精密制造科技（苏州）有限公司（以下简称“江天精密”）
销售注塑产品，收取场地、设备租金以及物业水电费用；公司向深圳市新纶超净科技有限公司（以下简称“新纶超净”）采购超净产品；深圳恒益大通投资控股
集团有限公司（以下简称“恒益大通”）向公司提供场地租赁；深圳市通新源物
业管理有限公司（以下简称“通新源”）向公司提供物业管理服务。以上交易事项预计在2022年度发生金额合计为3490万元。
（二）预计关联交易类别及金额
2022年合同签订
截至披露日已发2021年实际发关联交易类别关联人关联交易内容金额或预计金额
生金额（万元）生金额（万元）
(万元)
场地租赁/设备租赁/向关联人销售
江天精密物业水电费/销售注1400.00230.98640.90商品塑产品
新纶超净采购超净产品1800.00322.091796.25向关联人采购
恒益大通场地租赁250.0034.17187.92商品
通新源物业管理费40.004.7730.83
合计3490.00592.002655.90
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1上年实际实际发生额占实际发生额
关联交上年预计金关联人关联交易内容发生金额同类业务比例与预计金额披露索引
易类别额(万元)（万元）（％）差异（%）
英诺激光租赁收入310.0057.522.61%-81%销售医疗产品
向关联742.9312.97%
新纶超净/超净产品1100.00-24%人销售详见公司披露
租赁收入90.004.08%商品于巨潮资讯网租赁收入533.0924.15%的《关于预计江天精密--
销售注塑产品107.815.14%2021日常关联新纶超净采购超净产品2500.001796.25100.00%-28%交易的公告》向关联通新源物业管理费35.0030.839.54%-12%（公告编号：人采购上海瀚广汽车租赁费用-15.65100.00%2021-019）；
商品
恒益大通租赁费用-187.9212.29%-
合计-3945.003562.00-公司董事会对日常
公司预计2021年度日常关联交易金额是基于对市场需求和业务开展的判断，以与关联交易实际发生
关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定不确定性。在业务情况与预计存在较
实际开展过程中，公司根据实际情况对相关交易进行调整，因此2021年度日常关大差异的说明（如联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。
适用）经核查，公司在预计2021年度日常关联交易额度时，是基于业务需求，以与关联公司独立董事对日
方可能发生业务的上限金额进行预计，在实际业务开展过程中，根据实际情况进常关联交易实际发行调整。因此，2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，生情况与预计存在
属于正常经营行为，符合公司实际经营情况，关联交易依据市场原则定价，价格较大差异的说明
公允、合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
（如适用）
注：2021年度日常关联交易实际发生金额尚未经审计，相关数据以公司2021年年度报告披露数据为准。
二、关联方介绍与关联关系
1、江天精密制造科技（苏州）有限公司
（1）基本情况
法人代表：翁铁建
注册资本：3555.55万元
注册地：苏州工业园区唯亭唯新路188号
经营范围：研发、制造加工、销售：模具、无尘室用精密治具、塑料原料、
2塑料制品、净化设备、机械产品、机械设备、自动化设备、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，江天精密总资产为25503.82万元，净资产为7657.33万元，营业总收入为13132.79万元，净利润为亏损469.37万元（未经审计）。
（2）关联关系说明
公司副总裁杨栋任江天精密董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条相关规定，与公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
江天精密经营状况良好，市场前景广阔。在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。
（4）日常关联交易总金额情况
公司预计2022年向江天精密销售注塑产品、提供场地租赁、设备租赁及收取物业水电费不超过1400万元。
2、深圳市新纶超净科技有限公司
（1）基本情况
法人代表：范超
注册资本：110500万元
注册地：深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘明公路南侧新纶科技产业园厂房
-1001
经营范围：一般经营项目是：有机高分子材料及制品的技术开发、销售；国
内贸易；货物及技术进出口；投资兴办实业（具体项目另行申报）；洁净技术服务；精密自动化设备、滤芯系列产品、胶水及新型材料的研发及销售；医用防护
服、隔离服，医用鞋、靴、医用发帽、一次性无纺布口罩、一次性医用口罩、一次性医用外科口罩、医用外科手套、医用手术手套、测温枪、额温计、医用护目
镜的销售；一次性防护口罩的生产及销售；自吸过滤式防颗粒物呼吸器的销售。，许可经营项目是：防静电防尘产品的生产及销售；普通货运；特种劳动防护用品生产和销售。
截止2021年12月31日，深圳市新纶超净科技有限公司总资产为119704.90
3万元，净资产为113227.48万元，营业总收入为25829.93万元，净利润为1558.63万元（未经审计）。
（2）关联关系说明新纶超净是公司控股股东侯毅先生间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，与公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
新纶超净经营正常，风险可控，不存在履约风险。
（4）日常关联交易总金额情况公司预计2022年向新纶超净采购超净产品不超过1800万元。
3、深圳恒益大通投资控股集团有限公司
法人代表：侯毅
注册资本：5000万元
注册地：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号F座深圳国际创新
中心F(福田科技广场)F栋五层02A
经营范围：投资科技型企业；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。
截止2021年12月31日，恒益大通公司总资产为11740.20万元，净资产为
1131.09万元，营业总收入为0.00万元，净利润为亏损309.30万元（未经审计）。
（2）关联关系说明恒益大通是公司控股股东侯毅先生直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，与公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
恒益大通经营正常，风险可控，不存在履约风险。
（4）日常关联交易总金额情况公司预计2022年与恒益大通发生的场地租赁费用不超过250万元。
4、深圳市通新源物业管理有限公司
（1）基本情况
法人代表：曾胜强
注册资本：8700万元
4注册地：深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦101
经营范围：房地产经纪、自有房屋租赁。物业管理；提供机动车停放服务。
截止2021年12月31日，通新源物业总资产为7411.60万元，净资产为7394.37万元，营业总收入为399.72万元，净利润为亏损114.04万元（未经审计）。
（2）关联关系说明公司控股股东侯毅先生目前兼任通新源物业的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，与公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
通新源物业经营正常，风险可控，公司与通新源物业发生的日常关联交易为公司总部办公区物业管理相关事业，不存在履约风险。
（4）日常关联交易总金额情况
公司预计2022年与通新源物业发生日常关联交易金额不超过40万元，通新源物业为公司总部办公区提供物业管理服务。
（5）经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。
2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况：各协议自签署之日起成立，自双方有权决策机
构批准后生效，2022年1月1日至2022年12月31日为关联交易的总有效期限。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与江天精密、新纶超净、恒益大通、通新源物业发生的关联交易是日常
经营所需，关联交易将严格遵循自愿平等、定价公允的原则进行，不存在利益输送，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事均事先审核了公司2022年度日常关联交易事项，并同意将相
5关事项提交董事会审议，独立董事认为：公司2022年度拟与江天精密、新纶超
净、恒益大通、通新源物业发生的交易属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
1.关于2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见经核查，公司在预计2021年度日常关联交易额度时，是基于业务需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，在业务开展过程中，根据实际情况进行调整。因此，2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，符合公司实际经营情况，关联交易依据市场原则定价，价格公允、合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
2.关于预计2022年度日常关联交易的独立意见
公司2022年度拟与江天精密、新纶超净、恒益大通、通新源物业发生的关
联交易属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时的决策程序符合有关法律法规的要求，并同意将《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于预计2022年度日常关联交易的事前认可意见；
3、第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司董事会
二〇二二年三月十五日
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