川润股份:四川川润股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2022-016号
四川川润股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年3月14日（星期一）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月14日
9:15-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月14日上午
9:15--9:259:30--11:30和13:00--15:00。
2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗永忠先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
出席方式股东人数股份总数占有表决权股份总数的比例(%)
现场参会313207415030.1347%网络参会53260000.0744%
合计813240015030.2090%
其中：参加本次会议的中小投资者共5人，代表股份326000股，占公司股份总数0.0744％。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
1.01选举罗永忠先生担任第六届董事会非独立董事
表决情况：同意132074156股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7538%；
中小股东表决情况：同意6股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
罗永忠先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.02选举罗丽华女士担任第六届董事会非独立董事
表决情况：同意132074151股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7538%；
中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
罗丽华女士当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.03选举钟利钢先生担任第六届董事会非独立董事
表决情况：同意132074151股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7538%；
中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
钟利钢先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.04选举钟海晖先生担任第六届董事会非独立董事表决情况：同意132074151股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7538%；
中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
钟海晖先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.05选举安高成先生担任第六届董事会非独立董事
表决情况：同意132074151股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7538%；
中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
安高成先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.06选举李辉先生担任第六届董事会非独立董事
表决情况：同意132074151股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7538%；
中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
李辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举李光金先生担任第六届董事会独立董事
表决情况：同意132074153股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7538%；
中小股东表决情况：同意3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
李光金先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.02选举饶洁先生担任第六届董事会独立董事
表决情况：同意132074151股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7538%；
中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
饶洁先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。2.03选举钟胜先生担任第六届董事会独立董事表决情况：同意132074151股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7538%；
中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
钟胜先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01选举刘小明女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意132074152股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7538%；
中小股东表决情况：同意2股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
刘小明女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.02选举王学伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意132074151股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7538%；
中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
王学伟先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
4、审议通过了《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意132397050股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9977％；反对3100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意322900股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0491％；反对3100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意132105850股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7777％；反对294300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意31700股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7239％；反对294300股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2761％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》
总表决情况：同意132105850股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7777％；反对3100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权291200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2199％。
中小股东总表决情况：同意31700股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7239％；反对3100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9509％；弃权
291200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的89.3252％。
7、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
总表决情况：同意132400050股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意325900股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9693％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
总表决情况：同意132108850股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7800％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权291200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2199％。
中小股东总表决情况：同意34700股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.6442％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0307％；弃权
291200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的89.3252％。
9、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意132108850股，占出席会议所有股东所持股份的99.7800％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权291200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2199％。
中小股东总表决情况：同意34700股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.6442％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0307％；弃权
291200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的89.3252％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：潘继东、刘佳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、四川川润股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2022年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
2022年3月14日