润和软件:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2022-021
江苏润和软件股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2022年2月26日和2022年3月9日在巨潮资讯网发布了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》和《关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2022年第二次临时股东大会现场会议于2022年3月14日（星期一）下午15:30在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2022年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为2022年3月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人41名，代表有表决权的股份数为83166534股，占公司有表决权股份总数的10.6634%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为80489185股，占公司有表决权股份总数的10.3201%；通过网络投票的股东共37名，代表有表决权的股份数为2677349股，占公司有表决权股份总数的0.3433%。参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
1的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共38人，代表有表决权的
股份数为2772049股，占公司有表决权股份总数的0.3554%。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为796410841股，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为16486289股。
故截止本次股东大会股权登记日，公司有表决权股份总数为779924552股。）二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
表决结果：同意83074131股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.8889%；反对92403股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1111%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2679646股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的3.2220%；反对92403股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1111%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有限表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》。
表决结果：同意83074131股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.8889%；反对92403股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1111%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2679646股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的3.2220%；反对92403股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1111%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意82957731股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
2权的99.7489%；反对208803股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的0.2511%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2563246股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的3.0821%；反对208803股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.2511%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
（四）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
本议案以累积投票方式选举通过了李卫东先生和眭鸿明先生为公司第六届
董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
具体表决结果如下：
1、选举李卫东先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意82949440股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.7390%。
其中，中小投资者表决情况：同意2554955股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的3.0721%。
2、选举眭鸿明先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意82964989股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.7577%。
其中，中小投资者表决情况：同意2570504股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的3.0908%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、杨学良律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
31、江苏润和软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2022年3月14日
4