北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

陕西北元化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
陕西北元化工集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
二〇二二年三月
1陕西北元化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
陕西北元化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知..............3
陕西北元化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程..............5
议案一：关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交
易情况预计的议案..............................................7
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陕西北元化工集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、持股凭
证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工作人员以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，
同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一
议案发言不超过2次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名，发言应围绕本次会议议题进行。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东（或股东代表）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。
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6、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提
案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
7、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
8、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序
和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并及时报有关部门处理。
9、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，公司建议股东或股东代
表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进入会场前，提前佩戴好口罩，并请遵守相关的疫情防控要求。
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2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：
现场会议时间：2022年3月17日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2022年3月17日（星期四）
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室
三、现场会议主持人：公司董事长刘国强先生
四、会议议程
（一）大会主持人宣布会议开始；
（二）主持人介绍股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书及列席会议的
其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况；
（三）大会推举计票、监票人员；
（四）宣读议案：
1、关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交
易情况预计的议案。
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（六）股东及股东代表现场投票表决；
（七）监票、计票，统计现场表决结果；
（八）会议主持人宣布现场表决结果；
（九）律师宣读本次股东大会的法律意见书；
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（十）与会董事签署会议决议及会议记录，会议主持人宣读本次股东大会决议；
（十一）会议主持人宣布会议结束。
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议案一关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案
各位股东及股东代表：
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）坚持公平公正、互利
互惠的原则，明确责任，落实专人负责，开展了关联交易各项工作，现将2021年关联交易完成情况及2022年关联交易预计情况汇报如下：
一、2021年度日常关联交易完成情况
（一）关联方销售商品及提供劳务完成情况
2021年关联方销售商品及提供劳务不含税金额为18098.68万元，与计划比
减少了35773.50万元。其中：水泥销售金额为485.62万元，与计划比减少了
361.92万元；兰炭销售金额为5626.93万元，与计划比减少了24667.55万元；
煤焦油销售金额为10939.18万元，与计划比减少了9169.86万元；烧碱等其他产品销售金额为1046.95万元，与计划比减少了1574.17万元。
（二）关联方购买商品及接受劳务完成情况
2021年关联方购买商品及接受劳务不含税金额为298528.32万元，与计划
比减少了191520.09万元。其中：采购煤金额为60256.09万元，与计划比减少了52829.84万元；采购蒸汽金额1237.87万元，与计划比减少595.63万元；采购电石金额为227574.62万元，与计划比减少了120876.75万元；运费、仓储费金额为2909.49万元，与计划比减少了1266.35万元；零星材料及工程类采购金额为6550.25万元，与计划比减少了15951.52万元。
（三）关联方存款利息收入完成情况
2021年公司在陕西煤业化工集团财务有限公司存款取得利息收入569.96万元，与计划比减少了230.04万元。
上述2021年度日常关联交易实际发生金额未经审计，最终金额以年审会计
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师审定的数据为准。
二、2022年度日常关联交易预计情况
（一）关联方销售商品及提供劳务计划
2022年关联方销售商品及提供劳务计划不含税金额为44644万元，其中：
水泥销售金额为999万元；煤焦油金额为22800万元；兰炭金额为18600万元；
烧碱等其他产品金额为2245万元。
（二）关联方购买商品及接受劳务计划
2022年关联方购买商品及接受劳务计划不含税金额为552611万元，其中：
采购电石金额为388200万元；采购煤炭金额为134700万元；采购蒸汽金额1300万元；其他物资采购金额18122万元；工程及运费金额8198万元；接受其他服务2091万元。
（三）关联方存贷款及利息收入计划
2022年公司计划在陕西煤业化工集团财务有限公司存款日存款最高余额（含应计利息）为100000万元，贷款日最高余额（含应计利息）为150000万元。应收票据日最高存量余额200000万元，开出的应付票据日最高余额200000万元。
三、日常关联交易协议为规范公司与新增关联方神木县香水河矿业有限公司（以下简称“香水河矿业”）之间的日常关联交易协议，公司拟与香水河矿业签署《产品及服务供应协议》，就公司与香水河矿业之间的产品及服务供应交易进行约定。
关于上述关联交易的具体内容、公司2021年度日常关联交易实际发生情况
及2022年度日常关联交易预计情况等具体内容，详见公司于2022年1月13日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良需回避表决。
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以上议案，请予审议。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2022年3月17日
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