瑞联新材:第三届董事会2022年第一次临时会议决议公告

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2022-005
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年
第一次临时会议通知和相关材料于2022年3月14日以电子邮件方式送达给全
体董事、监事及高级管理人员，会议于2022年3月15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
公司董事会收到公司持股5%以上股东、董事长、实际控制人刘晓春先生递
交的《关于提议西安瑞联新材料股份有限公司回购公司股份的函》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过95元/股（含），回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）。同时授权公司管理层或其授权人士具体办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司持股5%以上股东、董事长、实际控制人刘晓春先生提议公司回购股份的公告》（公告编号：2022-006）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-007）。
三、上网公告附件《独立董事关于第三届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2022年3月16日