顺络电子:第六届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：002138股票简称：顺络电子编号：2022-023
深圳顺络电子股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董
事会第十六次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2022年3月14日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2022年3月15日下午14:00以通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事及高管出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于延期召开公司2021年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于目前深圳市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，公司董事会经过审慎考虑，决议将原定于2022年3月18日召开的2021年年度股东大会延期至2022年3月21日召开，股权登记日不变。具体内容详见2022年3月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年年度股东大会延期召开的公告》
和《关于召开2021年年度股东大会的通知（延期后）》。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
1二〇二二年三月十六日
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